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证券代码：002988      证券简称：豪美新材      公告编号：2022-086               广东豪美新材股份有限公司              第四届监事会第三次会议决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年三次会议的通知，2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。  二、监事会会议审议情况议案》  经审核，公司监事会认为：本次子公司广东精美特种型材有限公司收购清远市天堃工程有限公司 100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划，有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  三、备查文件                             广东豪美新材股份有限公司                                   监事会

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